Interviews mit staatlichen Aufsichtsämtern (regulatory agencies) und Wirtschaftsunternehmen in den USA führten zu drei „Theorien“, warum Wirtschaftsunternehmen das Recht verletzen: wirtschaftliches Kalkül, grundsätzliche Ablehnung und Unkenntnis. Alle drei führen zu unterschiedlichen Steuerungsstrategien: Abschreckung, Verhandlung und Aufklärung. Durchsetzungsversuche, die nur auf einer der Theorien der Nichteinhaltung beruhen würden, wären schädlich, wenn Abweichung aus einem der anderen Gründe erfolgt. Allerdings verhindern technische, bürokratische und politische Zwänge, daß eine flexible Durchsetzung sich an den jeweiligen Nichteinhaltungs-Gründen orientiert.
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